منذ 11 ساعة
أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :
"إتقان مراقبة المعاملات: دليل شامل لمحترفي الامتثال" مرحبًا بك في هذه الدورة المتعمقة المصممة لتمكين متخصصي الامتثال بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في مراقبة المعاملات - وهو حجر الزاوية في برامج الامتثال الحديثة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). في المشهد المالي سريع التطور اليوم، لا تعد المراقبة الفعالة للمعاملات مجرد متطلب تنظيمي ولكنها أيضًا أداة مهمة للحماية. المؤسسات المالية من الجرائم المالية ومخاطر السمعة والعقوبات التنظيمية. تزودك هذه الدورة بفهم قوي للمبادئ والعمليات والتكنولوجيا التي تدعم برامج مراقبة المعاملات الناجحة. ما ستتعلمه بنهاية هذه الدورة، ستكون قد أتقنت:- المفاهيم الأساسية لمراقبة المعاملات ودورها في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معايير مجموعة العمل المالي الرئيسية والمتطلبات التنظيمية العالمية المتعلقة بمراقبة المعاملات.
- العملية خطوة بخطوة لكيفية مراقبة المعاملات يتم إجراء مراقبة المعاملات، بما في ذلك جمع البيانات وتقييم المخاطر والتحقيقات التنبيهية.
- العلامات الحمراء وتحديات مراقبة المعاملات الخاصة بالصناعة عبر الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والتحويلات ومؤسسات الأموال الإلكترونية.
- الأدوات والأنظمة المستخدمة في مراقبة المعاملات، بما في ذلك الحلول القائمة على القواعد والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- كيف تؤدي مراقبة المعاملات الفعالة إلى تحديد المعاملات المشبوهة الأنشطة وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
- التحديات الشائعة في تنفيذ برامج مراقبة المعاملات واستراتيجيات معالجتها.
- الفوائد التشغيلية والاستراتيجية لمراقبة المعاملات في بناء ثقافة امتثال قوية.
- متخصصو الامتثال: اكتساب معرفة متقدمة بأنظمة مراقبة المعاملات والأنظمة التنظيمية المتطلبات.
- محللو مكافحة غسيل الأموال والمتخصصون في الجرائم المالية: تعلم كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها.
- متخصصو تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا في التكنولوجيا المالية: فهم دور التكنولوجيا في بناء أنظمة فعالة لمراقبة المعاملات.
- المدققون ومديرو المخاطر: اكتشف كيفية دمج مراقبة المعاملات في أطر الامتثال والمخاطر الأوسع.
- أي شخص مهتم بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: أ دورة تدريبية مناسبة للمبتدئين ولكنها شاملة لتعزيز معرفتك.
ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:
(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)
يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)
0 تعليقات
تسجيل دخول
