Mastering Transaction Monitoring: A Comprehensive Guide

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

"إتقان مراقبة المعاملات: دليل شامل لمحترفي الامتثال" مرحبًا بك في هذه الدورة المتعمقة المصممة لتمكين محترفي الامتثال من المعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في مراقبة المعاملات-حجر الزاوية في برنامج مكافحة الأموال الحديثة (AML) ، وتصدي للمواد المتصاعدة في مواجهة الإرهاب (CFT). المؤسسات المالية من الجرائم المالية ، والمخاطر السمعة ، والعقوبات التنظيمية. هذه الدورة تربكك بفهم قوي للمبادئ والعمليات والتكنولوجيا التي تدعم برامج مراقبة المعاملات الناجحة. ما الذي ستتعلمه في نهاية هذه الدورة ، ستقوم بإتقان:

• المفاهيم الأساسية لمراقبة المعاملات ودورها في مراقبة التصرفات المختلطة. يتم تنفيذ مراقبة المعاملات ، بما في ذلك جمع البيانات ، وتقييم المخاطر ، والتحقيقات في التنبيه.
• الأعلام الحمراء وتحديات مراقبة المعاملات الخاصة بالصناعة عبر الخدمات المصرفية ، والتكنولوجيا ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، والتحويلات ، ومؤسسات المال الإلكترونية. الأنشطة وتقديم تقارير النشاط المشبوه (SARS).
• التحديات الشائعة في تنفيذ برامج واستراتيجيات مراقبة المعاملات لمعالجتها.
• الفوائد التشغيلية والاستراتيجية لمراقبة المعاملات في بناء ثقافة الامتثال القوية. المتطلبات.
• محللو AML وأخصائيي الجريمة المالية: تعلم كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها.
• محترفي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا في FinTech: فهم دور التكنولوجيا في بناء أنظمة مراقبة المعاملات الفعالة. دورة صديقة للمبتدئين ولكنها شاملة لدفع معرفتك.

لماذا تأخذ هذه الدورة التدريبية؟ تقدم هذه الدورة مزيجًا من النظرية والرؤى العملية والأمثلة في العالم الحقيقي لمنحك معرفة عملية يمكنك تطبيقها فورًا في دورك. ستستفيد أيضًا من دراسات الحالة ، والأمثلة العملية ، والتركيز على أحدث الاتجاهات في تكنولوجيا مراقبة المعاملات ، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. من خلال إكمال هذه الدورة ، لن تعزز خبرتك فحسب ، بل ستضع نفسك أيضًا كأصل ثمين في كل منظمة في المعركة ضد الجرائم المالية.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)