Mastering Trade-Based Money Laundering (TBML)

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

يعد غسيل الأموال عن طريق التجارة (TBML) أحد أكثر القنوات تعقيدًا والتي لا يتم اكتشافها واستغلالها على نطاق واسع والتي يستخدمها المجرمون لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود. مع تجاوز حجم التجارة العالمية تريليونات الدولارات كل عام، تواجه المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والهيئات التنظيمية والسلطات الجمركية ضغوطًا متزايدة للكشف عن الأنماط المشبوهة المخفية ضمن التدفقات التجارية المشروعة. تقدم هذه الدورة فهمًا عميقًا وعمليًا ومنظمًا لغسل الأموال القائم على التجارة - حيث ترشدك عبر التقنيات التي يستخدمها المجرمون، والأعلام الحمراء التي يجب مراقبتها، وأدوات التحقيق المتاحة لمحترفي الامتثال. المدققين وأي شخص يعمل في التجارة أو المدفوعات عبر الحدود، تزودك هذه الدورة بالمهارات اللازمة لتحديد مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة وتحليلها والتخفيف من آثارها. ما ستتعلمه:

• ما هو غسيل الأموال القائم على التجارة ولماذا يعتبر أحد أصعب طرق غسيل الأموال لاكتشافها
• الأنواع الرئيسية لغسل الأموال القائم على التجارة مثل المبالغة في الفواتير، وتقليل الفواتير، والشحنات الوهمية، وسوء تصنيف البضائع، ومتعددة الفواتير والتوثيق الزائف
• كيف يستغل المجرمون مناطق التجارة الحرة والوسطاء الخارجيون والشركات الوهمية وتجارة السلع
• الأعلام الحمراء ومؤشرات المخاطر وتقنيات الكشف المستخدمة في المؤسسات العالمية
• كيف تحدد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وإدارات تمويل التجارة جرائم غسل الأموال القائمة على التجارة والإبلاغ عنها
• كيفية تقييم الشكوك المتعلقة بغسل الأموال القائم على التجارة والتحقيق فيها وتصعيدها
• المعايير العالمية بما في ذلك مجموعة العمل المالي، نماذج مجموعة إيغمونت ومبادئ وولفسبيرج لغسل الأموال القائم على التجارة
• دراسات حالة من إجراءات الإنفاذ الرئيسية (HSBC، ستاندرد تشارترد، BMPE، قضية الذهب في دبي، إلخ.)
• استراتيجيات عملية لتعزيز الضوابط الداخلية وتصميم إطار فعال لإدارة مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة

سواء كنت بدأت للتو أو تتطلع إلى تعزيز خبرتك، فإن هذه الدورة تمنحك الوضوح والثقة والميزة التحليلية اللازمة للكشف عن السلوك الإجرامي المخفي في المعاملات التجارية.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)