Mastering Grey Areas in KYC and Due Diligence in AML

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

مرحبًا بكم في استكشاف متقدم لتحديات مكافحة غسل الأموال (AML) حيث نتعمق في المجالات الدقيقة والمعقدة في كثير من الأحيان لمعرفة عميلك (KYC) والعناية الواجبة. في هذه الدورة الشاملة ، سنقوم بالتنقل في المناطق الرمادية لامتثال AML ، ومعالجة التفاصيل والتحديات التي تنشأ في تحديد معلومات العملاء والتحقق منها وإدارتها. التزامات KYC.

المكونات الرئيسية لـ KYC:

• استكشاف برنامج تعريف العميل (CIP) بالتفصيل.
• فهم النهج القائم على المخاطر (RBA) وتنفيذه. (EDD).

التحديات في تنفيذ KYC:

• معالجة التحديات الثقافية والجغرافية والتكنولوجية.
• التنقل العناية:
  • حدد ومعالجة فجوات المهارة داخل فرق KYC.
  • تعزيز التعاون بين الإبرام من أجل العناية الواجبة الشاملة.
  • استكشاف استراتيجيات التدريب والتطوير المستمر. التقنيات.
  • استكشاف التهديدات الناشئة في العناية الواجبة.
  • اكتشف الحالات الشاذة للمعاملات والأعلام الحمراء.
• التقنيات المتقدمة في KYC و Enduction Egnivence:
  • الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (Ai) Kyc.
  • فهم المستندات الإضافية المطلوبة من أجل العناية الواجبة المحسّنة.
• معالجة المناطق الرمادية في العالم الرقمي:
  • تحديات العنوان في المقاربة المتنوعة على متنها (على سبيل المثال) التعلم والخطوات التالية للتحسين المستمر.
لماذا التسجيل: تم تصميم هذه الدورة للمهنيين AML ، وموظفي الامتثال ، وأي شخص يسعى إلى فهم متعمق للمناطق الرمادية في KYC و Duet Sicking. بحلول النهاية ، سوف تكون مزودًا بالمعرفة المتقدمة والاستراتيجيات العملية للتنقل في التحديات المعقدة التي يطرحها المشهد المتطور باستمرار من امتثال AML. انضمامنا في هذه الرحلة لإتقان تعقيدات KYC والعناية الواجبة في عالم مكافحة غسل الأموال. التسجيل الآن ورفع خبرتك!

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)