Mastering AML Targeted Financial Sanctions

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

في المشهد المالي الحديث، تعد العقوبات المالية المستهدفة (TFS) أدوات أساسية في مكافحة الجرائم المالية والإرهاب وضمان الأمن العالمي. تلعب المؤسسات المالية دورًا حاسمًا في تنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة والالتزام بها. تم تصميم هذه الدورة الشاملة لتزويد متخصصي الامتثال ومسؤولي مكافحة غسل الأموال والمتخصصين في الجرائم المالية بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ برامج فعالة لفحص العقوبات وإدارتها. ومن خلال الدروس المتعمقة والتمارين العملية والأمثلة الواقعية، ستكتسب القدرة على التنقل بثقة في تعقيدات TFS، بدءًا من فهم إطارها التنظيمي وحتى الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI). بحلول نهاية هذه الدورة، ستكون مجهزًا لحماية مؤسستك من مخاطر ضم الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، مما يضمن الامتثال للمعايير العالمية. أهداف التعلم: بحلول نهاية هذه الدورة، سيقوم المتعلمون بما يلي: 1. فهم أساسيات العقوبات المالية المستهدفة وأهميتها في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.2. التعرف على الإطار العالمي لفرض العقوبات وكيفية تنفيذها من قبل المؤسسات المالية.3. إتقان عملية فحص الأسماء للعملاء والعملاء المحتملين، بما في ذلك تحديد النتائج الإيجابية الكاذبة والمطابقات التامة. استكشاف أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في فحص العقوبات على مستوى العالم.5. فهم عواقب عدم الامتثال، بما في ذلك تأهيل الأفراد أو الكيانات المحظورة.6. تعلم كيفية إدارة القوائم المحظورة، وفحص الأشخاص السياسيين السياسيين، ودمج الوسائط الضارة في عمليات الفحص.7. فهم دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز فحص العقوبات وتخفيف المخاطر.8. تعلم كيفية التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون (LEAs) وإنشاء مكتب داخلي لمكافحة الإرهاب المالي.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)