Mastering AML Targeted Financial Sanctions

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

في المشهد المالي الحديث ، تعد العقوبات المالية المستهدفة (TFS) أدوات أساسية في مكافحة الجرائم المالية والإرهاب وضمان الأمن العالمي. تلعب المؤسسات المالية دورًا مهمًا في تنفيذ متطلبات TFS والالتزام بها. تم تصميم هذه الدورة الشاملة لتوفير محترفي الامتثال ، وموظفو AML ، وأخصائيي الجريمة المالية بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ برامج الفحص والإدارة الفعالة. من خلال الدروس المتعمقة ، والتمارين العملية ، والأمثلة الواقعة ، ستكتسب القدرة على التنقل بثقة في التعقيدات من TFS ، من فهم الإطار التنظيمي للتقنيات المتقدمة. بحلول نهاية هذه الدورة ، سيتم تجهيزك لحماية مؤسستك من مخاطر الأفراد والكيانات الذين يعاقبون على متن الطائرة ، وضمان الامتثال للمعايير العالمية. أهداف التعلم: بحلول نهاية هذه الدورة ، سوف يتعلم المتعلمون: 1. فهم أساسيات العقوبات المالية المستهدفة وأهميتها في الامتثال AML/CFT. تعلم الإطار العالمي لفرض العقوبات وكيف يتم تنفيذه من قبل المؤسسات المالية. إتقان عملية فحص الأسماء للعملاء والعملاء المحتملين ، بما في ذلك تحديد الإيجابيات الخاطئة والمطابقة الدقيقة. استكشف أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في الفحص العقوبات على مستوى العالم. فهم عواقب عدم الامتثال ، بما في ذلك الأفراد أو الكيانات المحظورة. تعرف على كيفية إدارة القوائم المحظورة ، وشاشة PEPs ، ودمج الوسائط السلبية في عمليات الفحص. فهم دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفحص العقوبات وتخفيف المخاطر .8. تعلم كيفية التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون (LEAS) وإنشاء مكتب داخلي القتال الإرهاب المالي.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)