منذ 5 ساعات
أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :
تتناول هذه الدورة الأنواع المختلفة من تقنيات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، وضرورتها، وتطبيقها في المؤسسات المالية المختلفة، ودورها المحوري في KYC (اعرف عميلك)، دليل العناية الواجبة في المؤسسات المالية، ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وهو الجزء الأكثر أهمية في إجراءات مكافحة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سوف نتعمق في المشهد المتطور للعناية الواجبة بدءًا من الخدمات المصرفية التقليدية وحتى العصر الرقمي، ونقدم رؤى عملية وأفضل الممارسات لمسؤولي الامتثال ومسؤولي العناية الواجبة. مخطط الدورة مقدمة إلى إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال- فهم العناية الواجبة ودورها في المؤسسات المالية.
- ضرورة العناية الواجبة لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.
- المتطلبات القانونية والتنظيمية
- تقييم المخاطر وإدارتها
- منع الجرائم المالية (غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب)
- التطبيق في البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين والتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة.
- متطلبات محددة لكل نوع من المؤسسات المالية.
- دور العناية الواجبة في التحقق من هوية العميل وتقييم المخاطر.
- كيف تدعم العناية الواجبة الامتثال للوائح "اعرف عميلك".
- كيف تؤدي العناية الواجبة إلى تحديد الأنشطة المشبوهة.
- عملية تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة وأهميتها في مكافحة الجرائم المالية.
- أدوار ومسؤوليات مسؤولي الامتثال، ومسؤولي العناية الواجبة، وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الموظفين.
- التنسيق بين الإدارات المختلفة.
- تحديد المخاطر وتخفيفها.
- ضمان الامتثال التنظيمي.
- حماية نزاهة وسمعة المؤسسة المالية.
- تحديد هوية العميل والتحقق منه (المستندات ومصادر البيانات).
- الخلفية المالية وتاريخ المعاملات.
- الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.
- الإجراءات وأفضل الممارسات للعملاء وجهًا لوجه التفاعلات.
- عمليات التوثيق والتحقق.
- التحديات والفرص في العناية الواجبة الرقمية.
- استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية للتحقق من العملاء عن بعد.
- استراتيجيات إجراء العناية الواجبة دون الحضور الفعلي.
- ضمان الدقة والامتثال في البيئة الرقمية.
- تحديد الثغرات والتحديات في الممارسات الحالية.
- توصيات لتعزيز فعالية عمليات العناية الواجبة.
- أفضل الممارسات والنصائح العملية لإجراء العناية الواجبة بكفاءة.
- البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التنظيمية والتقدم التكنولوجي.
- ملخص الجوانب المهمة للعناية الواجبة.
- التأكيد على أهمية التحسين المستمر واليقظة.
- تشجيع التعلم المستمر والتطوير المهني.
ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:
(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)
يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)
0 تعليقات
تسجيل دخول
