Guide to Customer Due Diligence AML techniques in FIs

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

تغطي هذه الدورة الأنواع المختلفة من تقنيات AML الواجبة للعميل ، وضرورة ذلك ، وتطبيقه في المؤسسات المالية المختلفة ، ودورها المحوري في KYC (تعرف على عميلك) ، دليل العناية الواجبة في المؤسسات المالية ، ورفع تقارير النشاط المشبوه (SARS) الجزء الأكثر أهمية في إجراءات AML. بالإضافة إلى ذلك ، سوف نتعمق في المشهد المتطور من العناية الواجبة من الخدمات المصرفية التقليدية إلى العصر الرقمي ، ونقدم رؤى عملية وأفضل الممارسات لموظفي الامتثال وموظفي العناية الواجبة. لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.

أنواع العناية الواجبة

• العناية الواجبة العميل (CDD)
• العناية الواجبة المحسنة (EDD)
بخلع العناية الواجبة (SDD) الاجتهاد
• ضرورة العناية الواجبة
  • المتطلبات القانونية والتنظيمية
  • تقييم المخاطر وإدارتها
  • الوقاية من الجرائم المالية (غسل الأموال ، والاحتيال ، وتمويل الإرهاب)
الاستخدام في ظل مؤسسات مالية مختلفة
• الشركات الناشئة.
• متطلبات محددة لكل نوع من المؤسسات المالية.
العناية الواجبة و KYC
• بذلنا الواجبة في KYC
  • دور العناية الواجبة في التحقق من هوية العميل وتقييم المخاطر. تقارير (sars)
    • كيف تؤدي العناية الواجبة إلى تحديد الأنشطة المشبوهة.
    • عملية تقديم السارس وأهميتها في مكافحة الجرائم المالية.
  إجراء العناية الواجبة
  • من يدير مواجهة الواجبة؟ الموظفون.
  • التنسيق بين الإدارات المختلفة.
• الأهداف وراء العناية الواجبة
  • تحديد المخاطر وتخفيفها.
  • ضمان الامتثال التنظيمي. العناية
    • تحديد العميل والتحقق منه (المستندات ، مصادر البيانات).
    • خلفية مالية وتاريخ المعاملة.
    • الغرض وطبيعة العلاقة التجارية. التفاعلات.
    • عمليات الوثائق والتحقق.
  • العناية الواجبة في العصر الرقمي
    التحديات والفرص في العناية الرقمية الواجبة.
    • استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية للتحقق من العميل عن بعد. الوجود المادي.
    • ضمان الدقة والامتثال في بيئة رقمية.
    تحسين إطار العناية الواجبة
    • التحسينات في إطار العناية الواجبة الحالية
      • تحديد الفجوات والتحديات في الممارسات الحالية. بالنسبة للمسؤولين عن الامتثال وموظفي العناية الواجبة
        • أفضل الممارسات والنصائح العملية لإجراء الهداف الواجب الفعال.
        • البقاء على تحديث مع التغييرات التنظيمية والتقدم التكنولوجي. التحسين المستمر واليقظة.
      • الأفكار النهائية والخطوات التالية
        • تشجيع التعلم المستمر والتطوير المهني.
      الموارد لمزيد من القراءة وتحسين المهارات.

      ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

      (احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

      يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)