دورات مجانية ومنح دراسية ووظائف وتدريب ومقالات

منذ يومين

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

إن دورة Masterclass الكاملة للامتثال لمكافحة غسل الأموال هي دورة عملية وشاملة مصممة لمسؤولي الامتثال والمصرفيين ومحترفي التكنولوجيا المالية والمدققين والطلاب الذين يرغبون في تطوير خبرة قوية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشرح الدورة مراحل غسيل الأموال، ومخاطر تمويل الإرهاب، ومعرفة عميلك والعناية الواجبة، وفحص العقوبات، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. تتضمن الدورة أيضًا غسل الأموال القائم على التجارة، والتوقعات التنظيمية، ومعايير مجموعة العمل المالي، ودراسات حالة حقيقية من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية. بنهاية هذه الدورة، ستفهم كيفية عمل برامج مكافحة غسل الأموال في المنظمات الحقيقية وكيف يكتشف مسؤولو مكافحة غسل الأموال الأنشطة المشبوهة ويبلغون عنها. ما ستتعلمه (نتائج التعلم)

فهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تعرف على مراحل وتقنيات غسيل الأموال
فهم اعرف عميلك، والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة
تعرف على كيفية العقوبات وفحص الأسماء يعمل
فهم أنظمة مراقبة المعاملات والأعلام الحمراء
تعرف على كيفية تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
فهم عملية تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)
تعرف على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية
فهم غسيل الأموال القائم على التجارة (TBML)
تعرف على توصيات مجموعة العمل المالي واللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال
افهم الدور ومسؤوليات مسؤول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
تعرف على تحقيقات مكافحة غسيل الأموال ودراسات الحالة
لمن تستهدف هذه الدورة
- مسؤولو الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
- المصرفيون والمؤسسات المالية
- متخصصو التكنولوجيا المالية
- المدققون ومتخصصو المخاطر
- الطلاب الذين يرغبون في الحصول على وظيفة في مجال مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك/الامتثال
- شهادة CAMS الطلاب
- المتخصصون في الامتثال للعملات المشفرة

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)

احصل على الدورة

الدورات المقترحة