منذ ساعتين
أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :
" تحتوي هذه الدورة على استخدام الذكاء الاصطناعي "|| دورة غير رسمية || لا تزال الجرائم المالية تمثل أحد أكبر التهديدات لسلامة واستقرار النظام المالي العالمي. تتعرض المنظمات في جميع أنحاء العالم لضغوط متزايدة لإنشاء برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) تتوافق مع اللوائح الدولية وتحمي من مخاطر الجرائم المالية الناشئة. تم تصميم هذه الدورة الشاملة لتوفير فهم شامل لمبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأطر التنظيمية، ومتطلبات الامتثال، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وإجراءات التحقيق التي تستخدمها المؤسسات المالية ومتخصصو الامتثال في جميع أنحاء العالم. طوال هذه الدورة، سوف تستكشف أسس غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الأساليب التي يستخدمها المجرمون لإخفاء الأموال غير المشروعة والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة والمتعلقة بالسمعة التي تخلقها هذه الأنشطة. سوف تكتسب فهمًا واضحًا للاختلافات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء فحص نقاط الضعف في الخدمات المصرفية المراسلة والخدمات المصرفية الخاصة والأشخاص السياسيين البارزين (PEPs) والأصول الافتراضية وأنظمة التحويلات البديلة. توفر الدورة فحصًا متعمقًا للمعايير الدولية والأطر التنظيمية التي تشكل برامج الامتثال الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سوف تتعرف على دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وتوصياتها المعترف بها عالميًا، وتوقعات العناية الواجبة للعملاء التي تحددها المعايير المصرفية الدولية، وتأثير المبادرات التنظيمية الرئيسية التي تؤثر على المؤسسات المالية عبر ولايات قضائية متعددة. سوف تتعلم أيضًا كيفية تصميم وتنفيذ والحفاظ على برنامج امتثال فعال لمكافحة غسيل الأموال. تشرح الدورة الأساليب القائمة على المخاطر للامتثال، وإجراءات تحديد هوية العميل، ومتطلبات اعرف عميلك (KYC)، وعمليات العناية الواجبة المعززة، وهياكل حوكمة الامتثال، واستراتيجيات تدريب الموظفين. ستساعدك هذه المفاهيم على فهم كيفية تحديد المنظمات وتقييمها والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، تغطي الدورة الجوانب العملية لرصد مكافحة غسيل الأموال والتحقيقات فيها. سوف تتعلم كيفية تحديد العلامات الحمراء السلوكية والمعاملات، وإجراء مراجعات مراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتوثيق النتائج، وإعداد التقارير التي تلبي التوقعات التنظيمية. تستكشف الدورة أيضًا العمليات التي ينطوي عليها تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، وإدارة طلبات إنفاذ القانون، والمشاركة في مبادرات تبادل المعلومات الدولية التي تدعم الجهود العالمية لمنع الجرائم المالية. وبنهاية هذه الدورة، ستمتلك فهمًا قويًا للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأطر الامتثال، ومنهجيات تقييم المخاطر، وممارسات العناية الواجبة، وأنظمة مراقبة المعاملات، وأساليب التحقيق، ومتطلبات إعداد التقارير. سواء كنت تسعى للحصول على مهنة في مجال الامتثال أو إدارة المخاطر أو الخدمات المصرفية أو التدقيق أو الخدمات المالية أو الرقابة التنظيمية، ستوفر هذه الدورة معرفة قيمة ورؤى عملية لمساعدتك على فهم الجرائم المالية ومكافحتها في البيئة العالمية المتزايدة التعقيد اليوم. شكرًا لكما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:
(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)
يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)
0 تعليقات
تسجيل دخول
