منذ يوم
أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :
تعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب العناصر الأكثر سلبية التي لها آثار ضارة على اقتصاد البلد. للتخفيف من هذه الآثار ، حددت الحكومة بعض القواعد واللوائح لمواجهة هذه العناصر التي ستنفذها المنظمة في منظمتها. يتم إدراج الوقاية من التمويل الإرهابي في جميع سياسات الشركة وإجراءات وأنظمة وضوابط للوقاية من غسل الأموال. الأموال ؛(iii) التكامل - سحب الأموال "التي تم تنظيفها" من النظام المالي لغرض النفقات العامة أو شراء الأصول التجارية أو المالية أو العقارات في تعزيز النشاط الإجرامي. ستذكر هذه الوثيقة بوضوح دور الموظفين لتحديد وتقييم الإبلاغ عن الشكوك. ستحدد هذه الوثيقة بوضوح معرفة عميلك ، العناية الواجبة للعميل ، تحديد الشك ، وتقييم الشك في بعض المعلمات المحددة بموجب لوائح AML. لا ينتهي دور موظف الامتثال بالشك ولكنه يبدأ كمسؤول الامتثال إلى اتخاذ إجراءات بشأن الشك وتقديم التقارير إلى المنظم في آلية محددة مسبقًا. يعد الإبلاغ عن معاملة العملة التي تتجاوز العتبة المحددة من قبل اللوائح AML دورًا في موظف الامتثال والاحتفاظ بالسجل لفترة معينة محددة.
ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:
(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)
يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)
0 تعليقات
تسجيل دخول