Anti Money Laundering (AML) Insights for Financial Security

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

هل تواجه مشكلة في اتباع لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وترغب في حماية عملك من الجرائم المالية؟ هل تكافح من أجل التنقل في عالم لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) المعقد؟ تعمل الدورة التدريبية الخاصة بنا على مكافحة غسل الأموال على تبسيط كل ما تحتاج إلى معرفته لحماية عملك من الجرائم المالية. سواء كنت تعمل في مجال الخدمات المصرفية، أو العقارات، أو القانون، أو تدير شركة صغيرة، فإن هذه الدورة تزودك بالمعرفة اللازمة لاكتشاف العلامات الحمراء، والبقاء متوافقًا، ومعالجة تحديات مكافحة غسل الأموال بشكل مباشر. لماذا تعتبر هذه الدورة مهمة؟ لا يعد غسيل الأموال مجرد جريمة مالية - بل إنه يغذي الاحتيال والإرهاب والجريمة المنظمة. نظرًا لأن الصناعات المالية تتطلب خبرة في مكافحة غسل الأموال، ستساعدك هذه الدورة التدريبية على البقاء في المقدمة من خلال تعليمك كيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة وفهم القوانين الأساسية وبناء سمعتك كمحترف موثوق به. ما الذي يجعل هذه الدورة مميزة؟ هذا لا يتعلق فقط بالامتثال؛ إنه دليل عملي وواقعي لإتقان ممارسات مكافحة غسل الأموال. سوف تحصل على تفسيرات بسيطة للمفاهيم القانونية المعقدة مثل الاحتيال والملكية الجنائية وقانون عائدات الجريمة. نحن نغطي اللوائح الأمريكية والأطر الدولية مثل قانون POCA 2002 في المملكة المتحدة وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، مع التأكد من فهمك للنطاق العالمي لمكافحة غسيل الأموال. تعرف على مسؤوليات مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO)، وتقييم المخاطر، وتطبيق ضوابط KYC (اعرف عميلك)، وتنفيذ تدابير الامتثال التي تحمي عملك من العقوبات والإضرار بالسمعة. الفوائد الرئيسية:

• تحديد الأنشطة المشبوهة والمعاملات غير العادية
  
• إتقان وثائق KYC الأساسية وممارسات إعداد التقارير
  
• بناء ثقافة الامتثال داخل مؤسستك فريق
  
• منع الجرائم المالية وحماية مؤسستك

احم عملك اليوم - شارك في الدورة التدريبية الآن وكن خبيرًا في مكافحة غسل الأموال في وقت قصير! ماذا يوجد داخل الدورة: الوحدة 1: مقدمة إلى غسيل الأموالابدأ بالكشف عن أساسيات غسيل الأموال ومراحله واللاعبين المشاركين. ستتعرف على كيفية عمل غسيل الأموال في العالم الحقيقي ولماذا تعتبر مكافحة غسل الأموال أمرًا حيويًا لكل صناعة. الوحدة الثانية: القوانين الأمريكية الأخيرة بشأن غسيل الأموال والجرائم المالية تعرف على الجرائم الرئيسية بموجب قانون الولايات المتحدة، بما في ذلك الإخفاء والهيكلة (السنافر) والمعاملات المالية المتعلقة بالممتلكات الإجرامية. التعمق في مفهوم الملكية الجنائية واستكشاف العلاقة بين الفساد وغسل الأموال. الوحدة 3: قانون عائدات الجريمة لعام 2002 احصل على فهم شامل لقانون POCA 2002، مع التركيز على إخفاء الممتلكات الجنائية وترتيبها والحصول عليها. تعرف على عناصر الملكية الجنائية وكيف يلعب الفساد دورًا في غسيل الأموال. الوحدة الرابعة: تطوير تنظيم مكافحة غسيل الأموال تقدم لك هذه الوحدة لوائح مكافحة غسل الأموال العالمية والتوجيهات الخمسة التي توجه جهود مكافحة غسيل الأموال. ستستكشف أيضًا كيفية توافق تشريعات الإرهاب مع ممارسات مكافحة غسل الأموال. الوحدة 5: مسؤولية مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO) فهم مؤهلات ودور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. تعرف على إدارة المصفوفة وكيف يحافظ مسؤولو مكافحة غسل الأموال على الامتثال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخل المنظمة. الوحدة السادسة: النهج القائم على المخاطر (RBA) يعد النهج القائم على المخاطر (RBA) أمرًا أساسيًا للامتثال لمكافحة غسل الأموال. تعرف على كيفية تقييم ملفات تعريف المخاطر بناءً على مخاطر العميل والبلد والمخاطر الجغرافية، وتنفيذ ضوابط فعالة لمكافحة غسيل الأموال. الوحدة 7: العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) إتقان أساسيات العناية الواجبة تجاه العملاء، وتعلم كيفية تحديد العملاء أثناء فتح الحساب، وتطوير برنامج العناية الواجبة الشامل الذي يتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال. الوحدة 8: حفظ السجلات فهم أهمية حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال. تعرف على المستندات التي يجب الاحتفاظ بها، وكيفية تتبع المعاملات، وأهمية إعداد التقارير الداخلية والخارجية للامتثال. الوحدة 9: السلوك والمعاملات المشبوهة تعرف على كيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة والمعاملات غير العادية. فهم كيفية تحديد العلامات الحمراء، والرد على معلومات العملاء غير المكتملة، والإبلاغ عن الأنشطة التي قد تشير إلى غسيل الأموال. الوحدة 10: الوعي والتدريب استكشاف أهمية تدريب الموظفين في الحفاظ على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال. تعرف على كيفية إنشاء برنامج تدريبي قوي يبقي الموظفين على دراية بمسؤولياتهم وأحدث المتطلبات القانونية.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)