Anti Money Laundering (AML) Insights for Financial Security

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

هل تواجه مشكلة في اتباع لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتريد حماية عملك من الجريمة المالية؟ تكافح من أجل التنقل في لوائح معقدة لمكافحة غسل الأموال (AML)؟ تعمل دورة تدريبية AML الخاصة بنا على تبسيط كل ما تحتاج إلى معرفته لحماية عملك من الجريمة المالية. سواء كنت في الخدمات المصرفية أو العقارات أو القانون أو إدارة الأعمال التجارية الصغيرة ، فإن هذا الدورة يسلح لك المعرفة لاكتشاف الأعلام الحمراء ، والبقاء متوافقًا ، وتصادف تحديات AML وجهاً لوجه. لماذا لا تكون غسل الأموال هذه مجرد جريمة مالية-إنها تغذي الاحتيال والإرهاب والجريمة المنظمة. مع أن الصناعات المالية التي تطالب بخبرة AML ، ستساعدك هذه الدورة على البقاء في المقدمة من خلال تعليمك كيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة ، وفهم القوانين الرئيسية ، وبناء سمعتك كمحترف موثوق به. ما الذي يجعل هذه الدورة مميزة؟ هذا ليس فقط عن الامتثال. إنه دليل عملي واقعية لإتقان ممارسات AML. ستحصل على تفسيرات بسيطة للمفاهيم القانونية المعقدة مثل Smurfing ، والممتلكات الجنائية ، وقانون عائدات الجريمة. نغطي اللوائح الأمريكية ، والأطر الدولية مثل توجيهات Poca 2002 في المملكة المتحدة ، والتأكد من أنك تفهم النطاق العالمي لـ AML. تعرف على مسؤوليات موظف تقارير غسل الأموال (MLRO) ، وتقييم المخاطر ، وتطبيق ضوابط KYC (تعرف على عميلك) ، وتنفيذ تدابير الامتثال التي تحمي عملك من العقوبات والضرر السمعة. Team

منع الجريمة المالية وحماية مؤسستك

حماية عملك اليوم - خذ الدورة الآن وتصبح خبيرًا في AML في أي وقت من الأوقات! ماذا يوجد داخل الدورة: الوحدة 1: مقدمة في Money GrasenderingStart من خلال الكشف عن أساسيات غسل الأموال ، ومراحلها ، واللاعبين المشاركين. ستتعلم كيف تعمل غسل الأموال في العالم الحقيقي ولماذا تعتبر AML أمرًا حيويًا لكل صناعة. الوحدة 2: القوانين الأخيرة في الولايات المتحدة حول غسل الأموال والجرائم المالية في الجرائم الرئيسية بموجب القانون الأمريكي ، بما في ذلك إخفاء ، الهيكلة (المذهلة) ، والمعاملات المالية مع الممتلكات الجنائية. تتحول إلى مفهوم الملكية الإجرامية واستكشاف العلاقة بين الفساد وغسل الأموال. الوحدة 3: قانون عائدات الجريمة لعام 2002. تعلم عناصر الممتلكات الإجرامية وكيف يلعب الفساد دورًا في غسل الأموال. الوحدة 4: تطوير تنظيم مكافحة غسل الأموال ، يقدم لك الوحدة النمطية للوائح العالمية AML والتوجيهات الخمسة التي توجه جهود مكافحة غسل الأموال. ستستكشف أيضًا كيف يتوافق تشريع الإرهاب مع ممارسات AML. الواحدة 5: مسؤولية مسؤول تقارير غسل الأموال (MLRO) تفهم مؤهلات ودور MLRO. تعرف على Matrix Management وكيف يحافظ ضباط AML على الامتثال والإبلاغ عن أنشطة مشبوهة داخل المنظمة. الوحدة 6: النهج القائم على المخاطر (RBA) النهج القائم على المخاطر (RBA) هو مفتاح الامتثال AML. تعرف على كيفية تقييم ملفات تعريف المخاطر بناءً على المخاطر العميل والبلد والجغرافي ، وتنفيذ ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال. تعرف على المستندات التي يجب الاحتفاظ بها ، وكيفية تتبع المعاملات ، وأهمية التقارير الداخلية والخارجية للامتثال. فهم كيفية تحديد الأعلام الحمراء ، والرد على معلومات العميل غير المكتملة ، والتقارير أنشطة قد تشير إلى غسل الأموال. الوحدة 10: الوعي والتدريب على أهمية تدريب الموظفين في الحفاظ على امتثال AML. تعلم كيفية إنشاء برنامج تدريبي قوي يبقي الموظفين على دراية بمسؤولياتهم وأحدث المتطلبات القانونية.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)