AML Compliance Mastery: KYC, CDD, EDD, & Transaction Monitor

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

"تحتوي هذه الدورة على استخدام الذكاء الاصطناعي."|| دورة غير رسمية || تم تصميم هذه الدورة الشاملة لمكافحة غسيل الأموال (AML) لتزويد الطلاب ومحترفي الامتثال والمصرفيين والمدققين ومديري المخاطر والمحللين الماليين والمتخصصين الطموحين في مكافحة غسيل الأموال بفهم عميق وعملي لأطر مكافحة غسل الأموال العالمية والتوقعات التنظيمية واستراتيجيات منع الجرائم المالية. تقدم الدورة تجربة تعليمية منظمة ومهنية تشرح كيفية عمل أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولماذا تشكل تهديدات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وكيف يمكن للمنظمات بناء أنظمة فعالة لكشف الأنشطة المالية المشبوهة ومنعها والإبلاغ عنها. طوال هذه الدورة، سوف تستكشف أسس غسيل الأموال، بما في ذلك مراحل التنسيب والطبقات والتكامل المستخدمة عادة لإخفاء الأموال غير المشروعة. سوف تقوم أيضًا بدراسة العواقب الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالسمعة للجرائم المالية وفهم الفروق المهمة بين أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تشرح الدورة أيضًا كيف تطورت بيئة مكافحة غسيل الأموال العالمية بمرور الوقت استجابةً لزيادة التدقيق التنظيمي والجريمة المالية عبر الحدود والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي. سوف تكتسب معرفة تفصيلية بالبنية التنظيمية الدولية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، والتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (FATF)، ووحدات الاستخبارات المالية (FIUs)، ومجموعة Egmont، والمنظمات الإقليمية لمكافحة غسيل الأموال، وتوجيهات لجنة بازل، واتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة الرئيسية. تشرح الدورة كيف تؤثر هذه المعايير العالمية على اللوائح الوطنية والتزامات الامتثال المؤسسي عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والشركات المنظمة. وينصب التركيز الرئيسي للدورة على تصميم وتنفيذ برامج امتثال فعالة لمكافحة غسل الأموال. سوف تتعلم كيفية إنشاء المؤسسات لأطر مكافحة غسيل الأموال القائمة على المخاطر، وتطوير الضوابط الداخلية، وإنشاء سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، والحفاظ على هياكل الحوكمة التي تتماشى مع التوقعات التنظيمية. تتناول الدورة أيضًا مسؤوليات مسؤولي الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومتطلبات تدريب الموظفين، وإجراءات الاختبار المستقلة، وأهمية عمليات التدقيق الداخلي في الحفاظ على ثقافة امتثال قوية. توفر الدورة تغطية واسعة النطاق لإطاري اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، مما يساعدك على فهم كيفية قيام المؤسسات بالتحقق من هويات العملاء، وتقييم مخاطر العملاء، ومراقبة العلاقات طوال دورة حياة العميل. سوف تتعلم أيضًا متى تكون تدابير العناية الواجبة المعززة (EDD) مطلوبة، وكيف يتم تحديد الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs) وإدارتهم، وكيف تحدد المؤسسات هياكل الملكية المفيدة النهائية (UBO) لمنع إساءة استخدام الكيانات القانونية في أنشطة غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، سوف تستكشف أنظمة مراقبة المعاملات، وتقنيات الكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتحقيقات مكافحة غسيل الأموال، والتزامات الإبلاغ. تشرح الدورة كيفية تحديد المؤسسات للأعلام الحمراء، وتحليل أنماط المعاملات غير العادية، وإجراء تحقيقات داخلية، وتصعيد الحالات المشبوهة، ودعم متطلبات إعداد التقارير التنظيمية. يتم أيضًا تناول المفاهيم العملية المتعلقة بمنهجيات المراقبة القائمة على المخاطر، ووثائق التحقيق، وعمليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بالتفصيل. وبنهاية هذه الدورة، سيكون لدى الطلاب فهم مفاهيمي وتشغيلي قوي للامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، والتوقعات التنظيمية الدولية. سواء كنت تسعى إلى دخول مهنة مكافحة غسل الأموال، أو تعزيز خبرتك في مجال الامتثال، أو الاستعداد للتطوير المهني، أو تحسين فهمك لأنظمة منع الجرائم المالية، ستزودك هذه الدورة بالمعرفة والرؤى العملية اللازمة للعمل بثقة في البيئة المالية شديدة التنظيم اليوم. شكرًا لك

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)