[100% Off] Mastering Transaction Monitoring: A Comprehensive Guide Free Course Coupon

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

وصف "إتقان مراقبة المعاملات: دليل شامل لمحترفي الامتثال" مرحبًا بك في هذه الدورة المتعمقة المصممة لتمكين متخصصي الامتثال بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في مراقبة المعاملات - وهو حجر الزاوية في مكافحة غسل الأموال (AML) الحديثة ومكافحة غسل الأموال برامج الامتثال لتمويل الإرهاب (CFT). المخاطر والعقوبات التنظيمية. تزودك هذه الدورة بفهم قوي للمبادئ والعمليات والتكنولوجيا التي تدعم برامج مراقبة المعاملات الناجحة. ما ستتعلمه بنهاية هذه الدورة، سوف تتقن:

• المفاهيم الأساسية للمعاملات المراقبة ودورها في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• معايير مجموعة العمل المالي الرئيسية والمتطلبات التنظيمية العالمية المتعلقة بمراقبة المعاملات.
• العملية خطوة بخطوة لكيفية تنفيذ مراقبة المعاملات، بما في ذلك جمع البيانات وتقييم المخاطر والتنبيه التحقيقات.
• العلامات الحمراء وتحديات مراقبة المعاملات الخاصة بالصناعة عبر الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتحويلات، ومؤسسات الأموال الإلكترونية.
• الأدوات والأنظمة المستخدمة في مراقبة المعاملات، بما في ذلك القواعد الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
• كيف تؤدي مراقبة المعاملات الفعالة إلى تحديد الأنشطة المشبوهة وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
• التحديات الشائعة في تنفيذ مراقبة المعاملات البرامج والاستراتيجيات لمعالجة لهم.
• الفوائد التشغيلية والاستراتيجية لمراقبة المعاملات في بناء ثقافة امتثال قوية.

لمن تستهدف هذه الدورة التدريبية هذه الدورة مثالية لـ:

• محترفي الامتثال : اكتساب معرفة متقدمة بأنظمة مراقبة المعاملات والمتطلبات التنظيمية.
• محللو مكافحة غسيل الأموال والمتخصصون في الجرائم المالية: تعلم كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها.
• متخصصو تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا في التكنولوجيا المالية: فهم دور التكنولوجيا في بناء مراقبة فعالة للمعاملات الأنظمة.
• المدققون ومديرو المخاطر: اكتشف كيفية دمج مراقبة المعاملات في أطر الامتثال والمخاطر الأوسع.
• أي شخص مهتم بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دورة تدريبية شاملة للمبتدئين ولكنها شاملة للتقدم معرفتك.

لماذا تأخذ هذه الدورة التدريبية؟ تقدم هذه الدورة مزيجًا من النظرية والرؤى العملية والأمثلة الواقعية لتمنحك معرفة قابلة للتنفيذ يمكنك تطبيقها على الفور في دورك. ستستفيد أيضًا من دراسات الحالة والأمثلة العملية والتركيز على أحدث الاتجاهات في تكنولوجيا مراقبة المعاملات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. من خلال إكمال هذه الدورة التدريبية، لن تعزز خبرتك فحسب، بل ستضع نفسك أيضًا في مكانة أفضل. باعتبارها أحد الأصول القيمة لأي منظمة في مكافحة الجرائم المالية. قم بالتسجيل الآن لكشف أسرار إتقان مراقبة المعاملات وتصبح رائدًا في عالم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); احصل على قسيمة إذا لم يتم فتح القسيمة، قم بتعطيل Adblock، أو جرب متصفحًا آخر.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)