[100% Off] Guide to Customer Due Diligence AML techniques in FIs Free Course Coupon

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

وصف تغطي هذه الدورة الأنواع المختلفة من تقنيات مكافحة غسيل الأموال للعناية الواجبة تجاه العملاء، وضرورتها، وتطبيقها في المؤسسات المالية المختلفة، ودورها المحوري في KYC (اعرف عميلك)، دليل العناية الواجبة في المؤسسات المالية، رفع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) الجزء الأكثر أهمية في إجراءات مكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سوف نتعمق في المشهد المتطور للعناية الواجبة بدءًا من الخدمات المصرفية التقليدية وحتى العصر الرقمي، ونقدم رؤى عملية وأفضل الممارسات لمسؤولي الامتثال ومسؤولي العناية الواجبة. العناية

• فهم العناية الواجبة ودورها في المؤسسات المالية.
• ضرورة العناية الواجبة لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.

أنواع العناية الواجبة

• العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)
• العناية الواجبة المعززة (EDD)
• العناية الواجبة المبسطة (SDD)
• المراقبة المستمرة

ضرورة واستخدام العناية الواجبة

ضرورة العناية الواجبة

• المتطلبات القانونية والتنظيمية
• تقييم وإدارة المخاطر
li>
• الوقاية من الجرائم المالية (غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب)

الاستخدام في المؤسسات المالية المختلفة

• التطبيق في البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
• متطلبات محددة لكل نوع من المؤسسات المالية.

العناية الواجبة و"اعرف عميلك"

العناية الواجبة في "اعرف عميلك"

• دور العناية الواجبة في التحقق من هوية العميل وتقييم المخاطر.
• كيف تدعم العناية الواجبة الامتثال للوائح KYC.

رفع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)

• كيف تؤدي العناية الواجبة إلى تحديد الأنشطة المشبوهة.
• عملية تقديم تقارير SAR وأهميتها في مكافحة الجرائم المالية.

إجراء العناية الواجبة

من يقوم بإجراء العناية الواجبة؟

• أدوار ومسؤوليات مسؤولي الامتثال، ومسؤولي العناية الواجبة، وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة.
• التنسيق بين الإدارات المختلفة.

الأهداف وراء العناية الواجبة

• تحديد المخاطر وتخفيفها.
• ضمان الامتثال التنظيمي.
• حماية نزاهة وسمعة المؤسسة المالية.

جمع المعلومات أثناء العناية الواجبة

المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء العناية الواجبة

• تحديد هوية العميل والتحقق منه (المستندات ومصادر البيانات).
• الخلفية المالية وتاريخ المعاملات.
• الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.

العناية الواجبة في الخدمات المصرفية التقليدية مقابل الخدمات المصرفية الرقمية

العناية الواجبة في الخدمات المصرفية التقليدية

• الإجراءات وأفضل الممارسات للتفاعلات المباشرة مع العملاء.
• عمليات التوثيق والتحقق.

مستحقة العناية الواجبة في العصر الرقمي

• التحديات والفرص في العناية الواجبة الرقمية.
• استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية للتحقق من العملاء عن بعد.

العناية الواجبة الرقمية الفعالة

• استراتيجيات إجراء العناية الواجبة دون التواجد الفعلي.
• ضمان الدقة والامتثال في البيئة الرقمية.

التحسين إطار العناية الواجبة

التحسينات في إطار العناية الواجبة الحالي

• تحديد الثغرات والتحديات في الممارسات الحالية.
• توصيات لتعزيز فعالية عمليات العناية الواجبة.
• رؤى لمسؤولي الامتثال ومسؤولي العناية الواجبة
  • أفضل الممارسات والنصائح العملية لإجراء العناية الواجبة بكفاءة.
  • البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التنظيمية والتقدم التكنولوجي.
الاستنتاج
• تلخيص النقاط الرئيسية
  • تلخيص الجوانب المهمة للعناية الواجبة.
  • التأكيد على أهمية التحسين المستمر واليقظة.
• الأفكار النهائية والخطوات التالية
  • تشجيع التعلم المستمر والتطوير المهني.
موارد لمزيد من القراءة و تعزيز المهارات. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); احصل على قسيمة إذا لم يتم فتح القسيمة، قم بتعطيل Adblock، أو جرب متصفحًا آخر.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)