[100% Off] Criptomonedas : Delitos Financieros y Cumplimiento ALD / CFT Free Course Coupon

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

وصف هل تساءلت عن كيفية عمل تقنية البلوكشين والعملات الرقمية وما هي أهم القوانين التي تنظمها؟ هل تعرف كيف تستخدم المنظمات الإجرامية الأصول المشفرة لغسل الأموال أو تمويل الإرهابيين؟ هل ترغب في فهم كيفية مكافحة المؤسسات المالية وغير المالية للنشاط الإجرامي المتزايد من خلال العملات المشفرة؟ إن تطور صناعة العملات المشفرة أمر لا مفر منه، ومعه ستحدث التغييرات المرتبطة بإدخال هذه التكنولوجيا في مختلف الأمور النظام الاقتصادي. مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في الفائدة، يمكن القول أن صناعة العملات المشفرة أصبحت بالفعل منافسًا حقيقيًا للبنوك التقليدية. لذلك، في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فإن الافتقار إلى الإرادة السياسية بشأن بعض القضايا، ونقص الموارد وعوامل أخرى يمكن أن يسمح للمجرمين باستخدام النظام البيئي للعملات المشفرة كمنفذ أو أداة للبقاء في السوق دون الكشف عن هويتهم مع الإفلات من العقاب. لهذا السبب، أصبح دور فريق الامتثال ذا أهمية متزايدة وأصبح عمل المنظمين في تشكيل القواعد القانونية التي تقيد العمل في سوق صناعة العملات المشفرة أمرًا أساسيًا. في هذه الدورة، ستتعلم كل شيء عن العملات المشفرة، واستخدامها مقابل المال غسيل الأموال والامتثال التنظيمي، بعض الجوانب المهمة حول الإطار القانوني الذي ينظم هذه الأصول، والعقوبات التي يمكن مواجهتها وخاصة فيما يتعلق بالحلول التي يمكن تقديمها لمكافحتها. يمثل الامتثال كل يوم عملية إلزامية لجميع المؤسسات المالية وغير المالية، ولهذا السبب قمنا بتصميم الدورة للمبتدئين وكذلك للمحترفين ذوي الخبرة.
كيف يتم تنظيم هذه الدورة؟

• مفاهيم حول Blockchain والأصول الافتراضية
  • سوف نتعلم كيفية عمل تقنية Blochchain
  • سنراجع الأنواع المختلفة من blockchain وتطبيقاتها في القطاع المالي
  • التطور العملات المشفرة وأنواعها واستخداماتها
  • سوف نتعرف على الرموز المميزة والأنواع الموجودة
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعملات المشفرة
  • سنتعرف على غسيل الأموال بالعملات المشفرة
  • سندرس المراحل والآليات المستخدمة في غسيل الأموال
  • سوف تفهم كيفية عمل أسواق الإنترنت المظلم واستخدامها من قبل المجرمين
  < li >سنراجع كيفية حدوث تمويل الإرهاب من خلال العملات المشفرة
  • سنقوم بتحليل دراسات حالة حقيقية عن الجماعات الإجرامية والمنصات المستخدمة في قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• واللوائح والمعايير المتعلقة بالعملات المشفرة
  • سنقوم بمراجعة أهم القوانين واللوائح في دول القارات المختلفة
  • سنقوم بمراجعة وتحليل المعيار الدولي الرئيسي على مستوى العالم وهو مهمة الإجراءات المالية القوة الدولية (FATF).  يتم تضمين التقارير القابلة للتنزيل الصادرة عن المنظمة
  • سندرس توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالأصول الافتراضية
  • سنتعرف على التوجيه الخامس ضد غسيل الأموال وعلاقته بالأصول المشفرة
  • سوف نتعرف على الوضع الحالي للخدمات المصرفية وتنفيذ الأصول المشفرة
  • سنقوم بتحليل دراسة الحالة حول السلفادور وغزوها للعملات المشفرة
  < /li>
• برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة
  • سندرس برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعملات المشفرة
  • سوف نتعرف على دور مسؤول الامتثال الامتثال ضمن البرنامج
  • سوف نفهم عملية "اعرف عميلك" (KYC) كجزء من العناية الواجبة
  • سنعمل على تقييم حقيقي للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال من خلال AV وPSAV< /li>
  • سنقوم بمراجعة عملية مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها (STR)
  • سوف نفهم عمليات تدريب الفريق والتعاون مع السلطات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • li>
  • سنقوم بتحليل 5 علامات تحذيرية حقيقية، تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات القضائية حول العالم

شهادة الإكمالتتضمن الدورة شهادة إتمام التي يمكنك استخدامها لإظهار مهاراتك المكتسبة حديثًا وقيمتك المهنية من خلال فهم أفضل للعملات المشفرة ولوائحها والامتثال لها، ستجد أيضًا موارد إضافية طوال هذه الدورة مثل: 11 دراسات حالة حقيقية 7 مقالات ومواد قراءة إضافية 35. أسئلة استبيانات (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); احصل على قسيمة إذا لم يتم فتح القسيمة، قم بتعطيل Adblock، أو جرب متصفحًا آخر.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)