منذ يومين
أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :
وصف يعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أكثر العناصر السلبية التي لها آثار سلبية على اقتصاد الدولة. للتخفيف من هذه الآثار، وضعت الحكومة بعض القواعد واللوائح لمواجهة هذه العناصر التي ستنفذها المنظمة في منظمتها.يوصف غسيل الأموال عمومًا بأنه العملية التي يحاول المجرمون من خلالها إخفاء أو إخفاء الأصل الحقيقي وملكية العائدات أنشطتهم الإجرامية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، وبالتالي تجنب الملاحقة القضائية والإدانة ومصادرة الأموال الإجرامية. يتم تضمين منع تمويل الإرهاب في جميع سياسات الشركة وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها الخاصة بمنع غسل الأموال.
قد تكون هذه العمليات معقدة ولكنها، في جوهرها، تتكون من ثلاث مراحل أساسية، على النحو التالي:
(1) التنسيب - وضع الأموال "القذرة" في النظام المالي؛
(2) الطبقات - عملية نقل الأموال "القذرة" داخل النظام المالي لإخفاء مصدر الأموال؛
(3) ) التكامل - سحب الأموال "النظيفة" من النظام المالي لغرض الإنفاق العام أو شراء الأعمال أو الأصول المالية أو العقارات لتعزيز النشاط الإجرامي.
في هذه الوثيقة، مع مراعاة هذه القواعد واللوائح، نحن لقد حددت ووضعت المعايير المتعلقة بالأدوار والأهداف والمسؤوليات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستذكر هذه الوثيقة بوضوح دور الموظفين في تحديد الشكوك وتقييمها والإبلاغ عنها. وستحدد هذه الوثيقة بوضوح اعرف عميلك، والعناية الواجبة تجاه العملاء، وتحديد الشكوك، وتقييم الشكوك في بعض المعايير المحددة بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال. لا ينتهي دور مسؤول الامتثال عند الاشتباه، بل يبدأ عندما يتعين على مسؤول الامتثال اتخاذ الإجراءات عند الاشتباه وتقديم تقرير إلى الجهة التنظيمية في آلية محددة مسبقًا. يعد الإبلاغ عن معاملات العملة التي تتجاوز الحد الذي تحدده لوائح مكافحة غسل الأموال أيضًا أحد أدوار مسؤول الامتثال والاحتفاظ بالسجل لفترة معينة محددة.
تمت صياغة الوثيقة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بموجب توجيهات قانون مكافحة غسيل الأموال السادس وتوجيهات الحكومة جمهورية بولندا في مختلف الأعمال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); احصل على قسيمة إذا لم يتم فتح القسيمة، قم بتعطيل Adblock، أو جرب متصفحًا آخر.
ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:
(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)
يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)
0 تعليقات
تسجيل دخول