[100% Off] Anti Money Laundering (AML CFT) and CDD a complete guide Free Course Coupon

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

وصف مرحبًا، سنتعرف اليوم على مفاهيم وعمليات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة الإرهاب المالي والعناية الواجبة تجاه العملاء والعمليات التي تتبعها تلك المؤسسات المالية بموجب الإرشادات الصادرة عن البنوك المركزية المعنية ومجموعة العمل المالي. ستغطي دورتنا ممارسات غسيل الأموال التي تؤثر على الاقتصاد وكيفية القيام بها بشكل عام ولماذا تكون سلبية على اقتصادنا. وسنحاول أيضًا التعرف على كيفية معالجة هذه الممارسات السيئة. وسينصب تركيزنا أيضًا على تمويل الإرهاب وعناصره وكيفية القيام بذلك وكيف يمكننا مواجهته لإنشاء نظام مالي أفضل وأكثر أمانًا. وبما أننا في العصر الحديث حيث نعمل كقرية عالمية، فنحن بحاجة إلى العمل عالميًا للحصول على نظام مالي آمن. وسننظر أيضًا في بعض دراسات الحالة كأمثلة لكيفية تحديد عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأين فشلت أو نجحت المؤسسات المالية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
FATF (فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) هي هيئة تنظيمية تشرف على العمليات وتقيم احتمالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. يجب على كل دولة أن تتبع لوائحها وإذا فشلت سيتم إدراجها في القائمة السوداء وتتبع الدول تصنيفها من حيث التجارة مع الدول وإذا قامت مجموعة العمل المالي بوضع أي دولة على القائمة السوداء، فلن تقوم الدول بالتجارة والقيام بأنشطة تجارية واستثمار في هذه الدول المدرجة في القائمة السوداء. يتم استخراج المواد التدريبية من القوانين واللوائح التي وضعتها مجموعة العمل المالي في توصياتها ولتنفيذ تلك الدول أصدرت لوائح أطلقنا عليها لوائح مكافحة غسل الأموال. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); احصل على قسيمة إذا لم يتم فتح الكوبون، قم بتعطيل Adblock، أو جرب متصفحًا آخر.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)